Mencegah Aktiviti Pengubahan Wang Haram
Undang-undang yang mengawal ialah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan 2011
Anti-Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2011 (AMLATFA)
Akta ini mengandungi senarai 288 kesalahan-kesalahan berat daripada 42 akta perundangan.
Badan yang bertanggungjawab ialah Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan Bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Di Pengerusikan oleh Bank Negara & dianggotai oleh 16 kementerian dan agensi kerajaan.)
Malaysia juga bekerjasama dengan badan- badan antarabangsa seperti
i) Asia/Pacific Group of Money Laundering
ii) Egmont Group
iii) Financial Action Task Force on Money Laudering
Tiada ulasan:
Catat Ulasan